NewsDesk 24/08/2020 14:24:08
Τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει δείχνουν ότι το καθεστώς διαβατηρίων της Κύπρου επέτρεπε σε πολιτικά πρόσωπα «ευάλωτα στη διαφθορά» να αγοράσουν την ιθαγένεια της ΕΕ.
Μια τεράστια διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων της Κυπριακής κυβέρνησης που ελήφθησαν από την Ερευνητική Μονάδα του Al Jazeera με την ονομασία The Cyprus Papers αποκαλύπτει ότι δεκάδες αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου και οι οικογένειές τους αγόρασαν τα λεγόμενα “χρυσά διαβατήρια” από την Κύπρο από τα τέλη του 2017 έως τα τέλη του 2019.
Μεταξύ αυτών που αγόρασαν τα διαβατήρια, αξίας ελάχιστης επένδυσης 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, ήταν εκλεγμένοι πολιτικοί πολλών χωρών, μέλη του διοικητικού συμβουλίου των κρατικών επιχειρήσεων και αδελφός ενός πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου.
Αυτοί οι αξιωματούχοι, γνωστοί ως πολιτικά εκτεθειμένα άτομα (PEP), αναγνωρίζονται διεθνώς ως μια κατηγορία ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαφθοράς επειδή αυτοί ή τα μέλη της οικογένειάς τους κατέχουν κάποια μορφή κυβερνητικής θέσης.
Η αποκάλυψη έρχεται μια μέρα αφότου η Ερευνητική Μονάδα του Al Jazeera αποκάλυψε ότι η Κύπρος πούλησε διαβατήρια σε καταδικασμένους εγκληματίες και φυγάδες από το νόμο.
Μετά από αυτά τα νέα την Κυριακή, το Κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε δήλωση που αναφέρει ότι επανεξετάζει τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, προσθέτοντας ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει ουσιαστικές αλλαγές στο επενδυτικό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια.
Ένας από τους ανθρώπους που αγόρασαν διαβατήριο είναι ο Mir Rahman Rahmani, ομιλητής της Κάτω Βουλής του Αφγανιστάν, ο οποίος όχι μόνο αγόρασε την κυπριακή ιθαγένεια για τον εαυτό του, τη σύζυγό του και τις τρεις κόρες του, αλλά και παρείχε τα οικογενειακά διαβατήρια για τους St. Kitts και Nevis, ένας πολλών κρατών της Καραϊβικής που πωλούν υπηκοότητα.
Ο Ραχάνι είναι πρώην στρατηγός που έγινε ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας που χειρίζεται συμβόλαια καυσίμων και μεταφορών μεταξύ της αφγανικής κυβέρνησης και του στρατού των ΗΠΑ.
Η εκλογή του ως ομιλητή του Σώματος προκάλεσε μάχες στο πάτωμα του Σώματος, καθώς οι αντίπαλοι ισχυρίστηκαν ότι υπέστειλαν ψήφο.
Δύο άλλοι αξιωματούχοι που αγόρασαν χρυσά διαβατήρια είναι ο Pham Phu Quoc, ο οποίος εκπροσωπεί την πόλη Χο Τσι Μινχ στο Κογκρέσο του Βιετνάμ και ο Ρώσος υπήκοος Igor Reva, κάποτε αναπληρωτής υπουργός οικονομικής ανάπτυξης.
Οι ευρωβουλευτές όπως ο Ραχμάνι, ο Κουόκ και η Ρέβα κατέχουν συχνά κλειδιά για τεράστια ποσά χρημάτων φορολογουμένων, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός πολιτικής Laure Brillaud από την ΜΚΟ Transparency International κατά της διαφθοράς.
“Έχουν πρόσβαση σε δημόσιους πόρους, μπορούν να συνάπτουν συμβόλαιο με την κυβέρνηση και να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις, οπότε παρουσιάζει υψηλό οικονομικό κίνδυνο να καταστραφούν ή να καταστρέψουν άλλους”, δήλωσε ο Brillaud στο Al Jazeera.
Τα έγγραφα δεν αποδεικνύουν αδικοπραξία από κανένα μεμονωμένο PEP και δεν προκύπτει από τον εντοπισμό του κινδύνου εμπλοκής των PEP σε διαφθορά.
Ωστόσο, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το γιατί κάποιος στον οποίο έχει ανατεθεί δημόσια θέση στην πατρίδα του θα ήθελε να αγοράσει μια δεύτερη ιθαγένεια για τον εαυτό του ή την οικογένειά του.
Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, θέτει το ερώτημα πώς αυτοί οι αξιωματούχοι έλαβαν τα χρήματα για να επενδύσουν τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια δολάρια στην οικονομία της Κύπρου, μια από τις προϋποθέσεις για την απόκτηση χρυσού διαβατηρίου.
|
|
“Σε πολλές χώρες, είναι δυνατό μόνο να αποκτήσουμε μεγάλο πλούτο μέσω παράνομων συνδέσεων και σχέσεων”, δήλωσε ο Nigel Gould-Davies, ανώτερος συνεργάτης του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με τον Gould-Davies, ο λόγος για τον οποίο αυτοί οι υπάλληλοι επιλέγουν να αποκτήσουν δεύτερη ή ακόμη και τρίτη υπηκοότητα είναι να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με την πάροδο των ετών.
“Μόλις αποκτήσουν αυτά τα χρηματικά ποσά μέσω αυτών των ειδών συνδέσεων που θεωρούμε πολύ προβληματικές, θέλουν να κάνουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ασφαλή, σκουπίζοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία σε χώρες που απολαμβάνουν το κράτος δικαίου”, πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Κύπρο.
Κριτική της ΕΕ
Ένα κυπριακό διαβατήριο είναι μια πολυπόθητη κατοχή σε πολλές χώρες καθώς παρέχει πρόσβαση σε δωρεάν ταξίδια, εργασία και τραπεζικές εργασίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επικρίνει αρκετές φορές το πρόγραμμα για κίνδυνο κινδύνου από την ενσάρκωσή του το 2013.
Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ θεωρεί την Κύπρο ως μια πίσω πόρτα στην υπόλοιπη ΕΕ για πολιτικά επιρροή ανθρώπων από δυνητικά εχθρικά κράτη.
Υπό την πίεση της ΕΕ, η Κύπρος άλλαξε τους κανόνες της το 2019, αλλά η έρευνα του Al Jazeera αποκάλυψε ότι πολλοί ευρωβουλευτές είχαν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους ως Κύπριοι πολίτες πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή του κανόνα.
Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τον Mohammed Jameel, ο οποίος είναι μέλος της Γενικής Αρχής Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, ο Tang Yong, πρόεδρος μέρους ενός κρατικού ομίλου ενέργειας China Resources Power Holding, και ο Apurv Bagri, πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι.
Περιλαμβάνει επίσης το πρώην μέλος της ρωσικής ανώτερης Βουλής του Κοινοβουλίου Vadim Moskovitch, πρώην μέλος του εθνικού νομοθετικού σώματος της Ουκρανίας Volodymyr Zubky, και τον δισεκατομμυριούχο Taha Mikati, αδελφό του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου Najib Mikati, οι οποίοι είναι και οι δύο από τους πλουσιότερους του Λιβάνου.
Τον Ιούλιο του 2020, η Κύπρος θέσπισε νέο νόμο που τους επιτρέπει να απογυμνώσουν την ιθαγένεια που πωλήθηκε σε οποιονδήποτε θεωρείται πλέον επιβλαβές για το εθνικό συμφέρον της Κύπρου.
Ωστόσο, παρόλο που οι ευρωβουλευτές θεωρούνται πλέον ακατάλληλοι για να γίνουν πολίτες, ο νέος νόμος αφήνει ανέπαφο πολλές υπάρχουσες υποθέσεις “υψηλού κινδύνου”. Όποιος έχει ήδη πληρώσει 2,5 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να παραμείνει στο χρυσό διαβατήριό του.
Σε απάντηση σε ερωτήσεις του Al Jazeera, ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νούρης δεν απάντησε ως προς το γιατί η νέα νομοθεσία που επιτρέπει στη χώρα να ανακαλέσει την ιθαγένεια δεν ισχύει για τους PEP.
Ο Νούρης είπε ότι υπήρχε τώρα “μια ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή που μελετά και αξιολογεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί κυπριακή υπηκοότητα”.
Τις επόμενες μέρες, το Al Jazeera θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες από το The Cyprus Papers σχετικά με τους ανθρώπους που αγόρασαν την κυπριακή υπηκοότητα.
ΠΗΓΗ: ΕΙΔΉΣΕΙΣ AL JAZEERA
Τώρα, με δημοσίευμα της 23 Αυγούστου 2020 η ιστοσελίδα insider.com.cy κάνει εκτενές ρεπορτάζ για την προσπάθεια της Κυπριακής Κυβέρνησης να επαναφέρει την αξιοπιστία της χώρας προς το εξωτερικό και να σβήσουν όποιες σκιές που υπονομεύουν την Κύπρο στο συγκεκριμένο θέμα.
Διαβάστε το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας με τίτλο «Stop» οι υπηκοότητες σε πολιτικούς αξιωματούχους :
α) Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ), τα οποία διαχωρίζονται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:i) Πρόσωπα που κατέχουν πολιτειακό αξίωμα.
ii) Πρόσωπα που κατείχαν πολιτειακό αξίωμα τα τελευταία πέντε χρόνια.
β) Πρόσωπα που υπόκεινται σε ποινική διερεύνηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
γ) Πρόσωπα που υπόκεινται σε ποινική δίωξη και είναι υπόδικοι.
δ) Πρόσωπα που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για σοβαρά αδικήματα (π.χ. δωροληψία από δημόσιο πρόσωπο, φοροδιαφυγή κτλ) και η ποινή έχει παραγραφεί.
ε) Πρόσωπα που συνδέονται με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) π.χ. μέτοχοι ή υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που είναι ενταγμένες σε κατάλογο κυρώσεων.
στ) Πρόσωπα τα οποία συνδέονταν με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αλλά δεν συνδέονται πλέον π.χ. πρώην υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που είναι ενταγμένες σε κατάλογο κυρώσεων, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με τις συγκεκριμένες εταιρείες, όταν επιβλήθηκε το καθεστώς των κυρώσεων. Νοείται ότι, αν, ακόμη και κατά τον χρόνο επιβολής των περιοριστικών μέτρων έχει παραιτηθεί, τότε η αίτηση απορρίπτεται. Εξαιρούνται όσοι έχουν παραιτηθεί πριν την επιβολή περιοριστικών μέτρων.
ζ) Πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τρίτες χώρες (π.χ. Η.Π.Α, Ουκρανία, Ρωσία).
η) Πρόσωπα που συνδέονται με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τρίτες χώρες.
θ) Πρόσωπα τα οποία διερευνώνται/κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα και καταζητούνται πανευρωπαϊκως από την EUROPOL ή διεθνώς από την INTERPOL.
ι) Πρόσωπα τα οποία διερευνήθηκαν/κατηγορήθηκαν για ποινικά αδικήματα και καταζητούνται πανευρωπαϊκως από την EUROPOL ή διεθνώς από την INTERPOL και δεν καταζητούνται πλέον.
ια) Πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
Η Αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ρεπορτάζ του Al jazeera από το ΚΥΠΕ :
Όλα τα άτομα τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα του Al Jazeera για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που ίσχυαν την δεδομένη χρονική στιγμή τα οποία πληρούσαν, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνοντας παράλληλα πως ήδη ελέγχονται όλες οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Ακόμη επισημαίνει πως για τα συγκεκριμένα άτομα είχε εξασφαλιστεί η συγκατάθεση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως “με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σε διεθνή μέσα που αφήνουν να εννοηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην πολιτογράφηση προσώπων που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικού προγράμματος, θέλουμε να διευκρινίσουμε πως όλα τα άτομα τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που ίσχυαν την δεδομένη χρονική στιγμή και τα οποία πληρούσαν”.
Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει επίσης πως “είναι καλά γνωστό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε διαδοχικές αλλαγές βελτίωσης του ΚΕΠ με σημαντικότερη την πρόσφατη ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων, Κανονισμών, που διασφαλίζουν την διαφάνεια, την αξιοπιστία αλλά και τον συνεχή έλεγχο τόσο πριν την υποβολή μιας αίτησης όσο και μετά την απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου”.
“Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αλλά και τις πρόσθετες δυνατότητες που οι Κανονισμοί παρέχουν, ήδη ελέγχουμε και θα ελέγξουμε όλες τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας”, καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
